公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-135

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：中银证券
广德天运新技术股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、基本情况

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，2025年5月6日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。根据公司业务发展规划及未来战略规划，拟对本次发行上市具体方案中的募集资金用途进行调整。

二、募集资金用途调整情况

调整前：

（7）募集资金用途：

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 汽车天窗及天幕扩产项目 11,840.08 11,840.08

2 研发中心建设项目 4,685.12 4,685.12

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计数 22,525.20 22,525.20

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；在募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，将募集资金用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金或支付项目剩余款项。如本次股票发行后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将依照中国证

公告编号：2025-135

监会及北京证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。若本次股票发行后，实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。

调整后：

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 汽车天窗及天幕扩产项目 14,797.29 14,797.29

2 研发中心建设项目 4,685.12 4,685.12

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计数 22,482.41 22,482.41

注：汽车天窗及天幕扩产项目由公司及公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司实施。

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；在募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，将募集资金用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金或支付项目……
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