公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-004

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证券
山西华洋吉禄科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年3 月 10 日审议并通过：

提名李权先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周杰先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事杨延明先生因工作调动原因，免去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名新任董事。

公司原监事徐建波先生因工作调动原因，免去公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名新任监事。
（三）新任董监高人员履历

李权，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于太原理工大学电子信

公告编号：2025-004

息工程专业，本科学历，2012 年至今任山西华洋吉禄科技股份有限公司技术中心任项目经理。

周杰，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015 年至今任山西华洋吉禄科技股份有限公司市场部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，有助于巩固提升公司治理水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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