公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-006

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证券
山西华洋吉禄科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,740,700 股，占公司有表决权股份总数的 61.8588%。

其中现场出席和授权出席本次股东共计 3 人，持有表决权的股份总数20,190,700 股，占公司所有表决权股份数的 60.2185%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 550,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.6404%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨延明因工作调动原因缺席；

公告编号：2025-006

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐建波因工作调动原因缺席，监事李
丽华因出差原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去杨延明董事职务并选举李权为董事的议案》
1.议案内容：

杨延明先生因工作变动，公司拟免去杨延明先生的董事职务，并选举李权先生为董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,190,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3482%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6518%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于免去徐建波监事职务的议案》
1.议案内容：

徐建波先生因工作变动，公司拟免去徐建波先生的监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,190,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3482%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6518%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于选举周杰为公司监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

公司选举周杰先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,190,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3482%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6518%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,190,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.3482%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.6518%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。
（五）涉及影响中小股东利益的重……
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