公告日期：2026-03-30

证券代码：832685 证券简称：华洋科技 主办券商：东北证券
山西华洋吉禄科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东会的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
19,241,700 股，占公司有表决权股份总数的 57.3881%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 550,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.6404%。

其中现场出席本次股东共计 2 人，持有表决权的股份总数 18,691,700 股，占
公司所有表决权股份数的 55.7477%.
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李志毅因出差缺席；

董事李彩生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李丽华因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去李彩生董事职务的议案》

1.议案内容：

李彩生先生因工作变动，公司拟免去李彩生先生的董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1416%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8584%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举王世军为董事的议案》

1.议案内容：

公司拟选举王世军先生为董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1416%；反对股数550,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.8584%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1416%；反对股数550,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.8584%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于免去李丽华监事职务的议案》

1.议案内容：

李丽华女士因工作变动，公司拟免去李丽华女士的监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1416%；反对股数550,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.8584%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举武兴隆为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司拟选举武兴隆先生为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,691,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.1416%；反对股数550,000……
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