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公告日期：2016-09-12
公告编号：2016-031
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证券代码：832686 证券简称：育星达 主办券商：国盛证券
银川育星达科技股份有限公司
2016 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一
、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李虎彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
公告编号：2016-031
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(一)审议通过《关于银川育星达科技股份有限公司 2016 年半
年度财务报表及报表附注的议案》
1.议案内容
公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的 2016 年半年度报告中予以披露。
2.议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于银川育星达科技股份有限公司 2016 年半
年度报告的议案》
1.议案内容
公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台已披露 2016 年半年度报告。
2.议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
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(三)审议通过《关于章程修正案的议案》
1.议案内容
⒈ 原章程第一章：
“第四条 公司住所为银川市金凤区新昌东路 159 号宁夏软件园
2012 室。”
现修改为：
“第四条 银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心 14 号楼 5 层 509
室。”
⒉ 原章程第四章第三十六条：
“（十四）审议批准单笔贷款金额超过 30 万、一年内累计贷款金
额超过 100 万元的事项。”
现修改为：
“（十四）审议批准单笔贷款金额超过 500 万、一年内累计贷款
金额超过 1000 万元的事项。”
⒊ 原章程第五章第一百○二条：
“（八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：
3、审议批准单笔贷款金额不超过 30 万、一年内累计贷款金额不
超过 100 万元的贷款事项。”
现修改为：
“（八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：
3、审议批准单笔贷款金额不超过 500 万、一年内累计贷款金额
不超过 1000 万元的贷款事项。”
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2.议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理因公
司章程变更导致工商信息变更事宜的议案》
1.议案内容
因公司对《公司章程》进行了部分修订，需经工商机关备案，特
提请公司 2016 年第 2 次临时股东大会授权董事会全权办理因此发生
的工商备案手续及相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过 《关于追认 2015 年向宁夏银行申请贷款的议案》
1.议案内容
公司向宁夏银行申请人民币 420 万元贷款， 用于弥补流动资金不
足。
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2.议案表……
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