公告日期：2015-09-01

证券代码：832686 证券简称：育星达 主办券商：国盛证券

银川育星达科技股份有限公司

住所：银川市金凤区宁安大街490号

育成中心14号楼5层509室

股票发行方案

主办券商

住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

二零一五年九月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......错误！未定义书签。

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象的认购安排......4

（三）发行价格及定价方法......5

（四）发行数量及金额......5

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......5

(六)股票自愿限售安排......5

（七）募集资金用途......6

（八）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6

（九）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......6

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......6

四、其他需要披露的重大事项......7

（一）其他披露主要重大事项......错误！未定义书签。

五、本次股票发行相关中介机构信息......7

（一）主办券商......7

（二）律师事务所......7

（三）会计师事务所......8

六、董事、监事和高级管理人员有关声明......9

一、公司基本信息

㈠公司名称：银川育星达科技股份有限公司

㈡证券简称：育星达

㈢证券代码：832686

㈣注册地址：银川市金凤区宁安大街490号育成中心14号楼5层509室

㈤办公地址：银川市金凤区宁安大街490号育成中心14号楼5层509室

㈥联系电话：0951-6014150、6080656

㈦法定代表人：李虎彬

㈧董事会秘书：王雪琴

二、发行计划

㈠发行目的

为适应公司发展战略的需要，优化公司治理结构，提高公司综合竞争力和抗风险能力，加快公司发展，决定进行本次股票发行。

㈡发行对象的认购安排

⒈公司本次发行对象

符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者（以下简称“合格投资者”）。

本次新增股东不超过35名，发行股票不超过7,000,000股（含7,000,000股）。本次股票发行认购方式为货币认购。

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。

⒉现有股东的优先认购安排：

公司股权登记日（即本次股票发行的股东大会股权登记日）在册股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内按比例优先认购新增股份，在册股东须于指定日期（缴款日）前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为自动放弃。

㈢发行价格及定价方法

发行价格每股人民币1.85元。

截至2014年11月30日，公司经审计净资产5,151,554.23元，每股净资产为1.03元，每股收益0.09元。

本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素后确定。

㈣发行数量及金额

发行数量及金额：拟发行不超过7,000,000股（含7,000,000股），募集资金金额不超过人民币12,950,000元（含人民币12,950,000元）。

㈤公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。