公告日期：2015-06-19

银川育星达科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

二零一五年三月

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公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险：

一、控股股东不当控制的风险

公司第一大股东李虎彬持有376万股公司股份，占总股本的75.20%，在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人；李虎彬与妻子王雪琴间接持有公司16.00%的股份，两人合计持有公司共91.20%的股份，王雪琴为公司的董事会秘书、财务负责人、董事；两人为公司的共同实际控制人、控股股东。

若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司的经营和未来其他股东带来风险。

二、非经常性损益的风险

公司2012年、2013年、2014年1-11月获得政府补助等非经常性损益总额分别为210.26万元、254.74万元、242.06万元。公司2012年、2013年、2014年1-11月份的净利润分别为4.52万元、43.25万元、43.27万元，扣除政府补助等非经常性损益后分别为-153.17万元、-147.77万元、-138.28万元，非经常性损益对公司报告期内的净利润产生较大影响。如果未来不能持续获得政府补助，则将对公司的经营业绩产生一定的影响。

三、公司规模较小、抗风险能力相对较弱风险

公司2012年、2013年、2014年1-11月营业收入分别为193.93万元、186.92万元和163.54万元，营业利润分别为-202.82万元、-194.93万元、-184.37万元，净利润分别为4.52万元、43.25万元、43.27万元，资产总额分别为1078.99万元、890.99万元和1099.98万元。报告期内公司整体规模较小，整体抗风险能力较弱。

一旦市场需求发生较大变化，则可能面临资金不足的风险。

四、营业收入区域性集中的风险

报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，全部来源于宁夏回族自治区。

营业区域的高度集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步

提升。此外，一旦该区域的市场竞争程度加剧，公司经营业绩将受到重大影响。

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五、企业管理风险：

公司未来3~5年的发展速度较快，公司从创业期过度到发展期的过程中，需要建立一套完善而有效的管理制度体系，并且要执行到位，这需要一个磨合的过程，因此，可能引发企业管理的风险。

六、业务创新风险

公司所处的软件和信息技术服务行业领域，具有资金密集、人才密集、产业密集等特点，在移动互联的时代理念创新、商业模式创新和技术更新将是日新月异，如何研发新的、更适合客户体验的应用产品将成为行业发展的关键（具有可持续创新能力）。为此，公司将建设私有云的数据中心（IDC）和研发自有的电子书包、移动APP应用软件等产品，以适应行业客户的需求。无论是私有云数据中心（IDC）的建设和运营、还是电子书包等产品的研发和销售、以及APP应用软件的持续创新，都需要资本的投入、市场的支撑以及人才的聚集。因此公司业务存在可持续创新的风险。

七、人力资源风险

公司属于科技型中小企业的性质决定了公司的生存之本在于人才，而软件和信息技术服务行业的特点是人才流动频繁、跳槽率高、职业道德……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。