公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-035

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证券代码：832686 证券简称：育星达 主办券商：国盛证券

银川育星达科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

银川育星达科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第

一届董事会第九次会议的通知已于2016年9月30日送达公司各位董

事。本次会议于2016年10月12日下午14:30 在银川市金凤区宁安

大街490号育成中心14号楼5层509室银川育星达科技股份有限公

司会议室以现场方式召开。

本次会议由董事长李虎彬先生主持，本次董事会应出席会议的董

事5人，实际出席董事5人。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有

关法律、法规的规定。

二、 议案审议情况

本次会议经与会董事以现场举手表决的方式，审议通过如下议

案：

（一）审议并通过《关于追认公司向宁夏银行开发区支行贷款的

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议案》

议案内容：公司向宁夏银行开发区支行于2016年9月22日、10

月9日分别贷款人民币50万元、总计贷款100万，借款期限均为2

个月，用于弥补公司流动资金的不足，上述贷款均由公司控股股东李

虎彬提供担保。上述贷款到期归还后将重新办理贷款手续（贷款金额

与借款期限不变）且每隔两个月再次办理，有效期为一年（（2016

年8月25日至2017年8月24日）），并由控股股东李虎彬提供担

保。

表决结果：同意5票。反对0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于关联方为公司向宁夏银行开发区支行贷

款提供担保额度的议案》

议案内容：控股股东李虎彬为公司向宁夏银行开发区支行于2016

年9月22日、10月9日分别贷款50万元（借期2个月）提供担保。

由于贷款性质和公司业务需要，上述贷款到期归还后需重新办理

贷款手续且每隔两个月再次办理，公司控股股东李虎彬拟为公司于一

年期限内（2016年8月25日至2017年8月24日）在100万额度内

循环使用上述贷款提供担保。

表决结果：同意3票。反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：公司董事李虎彬、王雪琴为本事项的关联董事，

两名董事履行回避。

本议案需提交2016年第3次临时股东大会审议。

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（三）审议并通过《关于银川育星达科技股份有限公司拟向宁夏

银行科技支行申请贷款的议案》

议案内容：公司拟向宁夏银行科技支行贷款500万元人民币，借

款期限为一年。

由控股股东李虎彬以及公司两处自有房产共同为本次贷款提供

担保。两处自有房产信息如下：（1）金凤区长城花园四期23号楼2

单元302室，产权证号房权证金凤区字第2015081371号；（2）金凤

区长城花园5 号楼1 单元501 室，产权证号房权证金凤区字第

2015081372号。

表决结果：同意3票。反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：公司董事李虎彬、王雪琴为本事项的关联董事，

两名董事履行回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于关联方为公司向宁夏银行科技支行贷款

提供担保额度的议案》

议案内容：公司拟向宁夏银行科技支行贷款500万元人民币，借

款期限为一年。

由控股股东李虎彬以及公司两处自有房产共同为本次贷款提供

担保。两处自有房产信息如下：（1）金凤区长城花园四期23号楼2

单元302室，产权证号房权证金凤区字第2015081371号 ；（2）金凤

区长城花园5 号楼1 单元501 室，产权证号房权证金凤区字第

2015081372号。

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表决结果：同意3票。反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：公司董事李虎彬、王雪琴为本事项的关联董事，

两名董事履行回避。

本议案需提交2016年第3次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于银川育星达科技股份有限公司2016年第

三次临时股东大会的通知》

表决结果：同意5票。反对0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

1、银川育星达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

2、公司与宁夏银行开发区支行签订的借款协议

银川育星达科技股份有限公司

董事会

2016年10月12日
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