公告日期：2019-07-30

东莞市德尔能新能源股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘厚德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,890,268

股，占公司有表决权股份总数的 82.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意公司2018年度监事会工作报告的内容。

2.议案表决结果：

同意股数 35,890,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意公司2018年度董事会工作报告的内容。

2.议案表决结果：

同意股数 35,890,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司审计报告的议案》

1.议案内容：

同意公司审计报告的内容。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.64%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.36%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

同意公司2018年年度报告及其摘要的内容。

2.议案表决结果：

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.36%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意公司2018年度财务决算报告的内容。

2.议案表决结果：

同意股数 35,890,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

同意公司 2018 年度财务预算报告的内容。

2.议案表决结果：

同意股数 35,890,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

同意公司2018年度利润分配方案的内容。

同意股数 35,890,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 35,890,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于补充确认……
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