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公告日期：2018-05-16
证券代码：832689 证券简称：德尔能 主办券商：安信证券
东莞市德尔能新能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月15日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘厚德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，
持有表决权的股份42,809,515股，占公司股份总数的97.85%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数42,809,515股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数42,809,515股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的-。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数42,809,515股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数42,809,515股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数42,809,515股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
(六)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数42,809,515股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
(七)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数42,809,515股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
(八)审议通过《公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数14,322,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会……
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