公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-032

证券代码：832689 证券简称：德尔能 主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月24日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘厚德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,876,387股，占公司有表决权股份总数的79.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司本次发行的股票为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过1,070万股（含1,070万股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币14,980万元（含14,980万元）。具体详见《东莞市德尔能新能源股份有限公司:股票发行方案》（公告编号2018-030）。2.议案表决结果：

同意股数34,876,387股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

公告编号：2018-032

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数34,876,387股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容：

针对本次股票发行，公司将设立募集资金专项账户，募集资金将存放于该募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为认购账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司还将与主办券商、存放募集资金的开户银行签署三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数34,876,387股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟以非公开定向发行的方式发行股票，本次股票发行完成后，公司的注册资本将会发生变更，公司将根据本次股票发行情况变更公司注册资本。

公告编号：2018-032

2.议案表决结果：

同意股数34,876,387股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股东变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本、优先认购权等相关条款进行修改，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果……
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