公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-038
证券代码：832689 证券简称：德尔能 主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘厚德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,876,387股，占公司有表决权股份总数的79.71%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会根据《公司法》、公司章程等法律、法规和有关规定，变更公司经营范围并修改公司章程，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：

同意股数34,876,387股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2018-038
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司
董事会
2018年11月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。