公告日期：2018-10-09

股份简称：德尔能 股份代码：832689 主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司
（住所：东莞市大朗镇巷头社区金朗北路243号）

股票发行方案

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
二〇一八年十月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声明.................................................................................................................................................. 2
目录.............................................................................................................................................. 3
释义.............................................................................................................................................. 4
一、公司基本信息 ......................................................................................................................... 5
二、发行计划.................................................................................................................................6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析............................................................... 13
四、公司需要披露的其他重大事项........................................................................................... 14
五、本次股票发行相关的中介机构信息................................................................................... 15
六、全体董事、监事和高级管理人员声明............................................................................... 17

释 义

本发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/股份公司/德尔 指 东莞市德尔能新能源股份有限公司
能/德尔能股份

股东大会 指 东莞市德尔能新能源股份有限公司股东大会

董事会 指 东莞市德尔能新能源股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《东莞市德尔能新能源股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》

《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。