公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-034
证券代码：832689 证券简称：德尔能 主办券商：安信证券
东莞市德尔能新能源股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市德尔能新能源股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月15日上午。

预计会期0.5天。
开始时间：2018年11月15日10时30分
结束时间：2018年11月15日11时30分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-034
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市大朗镇巷头社区金朗北路243号东莞市德尔能新能源股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司发展需要，公司董事会根据《公司法》、公司章程等法律、法规和有关规定，变更公司经营范围并修改公司章程，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。
三、会议登记方法
（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年11月15日08:30-09:30
（三）登记地点：东莞市大朗镇巷头社区金朗北路243号东莞市德尔能新能源股
份有限公司二楼办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：辛创

联系电话：18988729080

传真：0769-82976661

电子邮箱：xinchuang@dgdrn.com

（二）会议费用：会期半天,交通、住宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。
五、备查文件目录

公告编号：2018-034
经与会董事签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司
董事会
2018年10月31日

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