公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-017
证券代码：832689 证券简称：德尔能 主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

对外投资公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司东莞市德尔能动力电池有限公司，注册地为东莞市松山湖高新技术产业开发区总部二路9号依时利大厦A区3楼，注册资本为人民币10,000,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易，亦达不到重大对外投资标准。
(二)审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《公司董事会议
事规则》的规定，本次对外投资金额属于董事长审批权限内，无需
提交董事会、股东大会审议。2018年6月14日公司董事长审批通
过了关于对全资子公司东莞市德尔能动力能源有限公司投资的事
项。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股公司需要经过工商部门批准。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。(四)本次对外投资的新领域

公告编号：2018-017
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况

名称：东莞市德尔能动力电池有限公司

注册地：东莞市松山湖高新技术产业开发区总部二路9号依时利大厦A区3楼

经营范围：研发、生产、销售:锂离子电池及配件(不含危险化学品)、电池生产设备、移动电源、显示屏、电子线路板、塑胶制品、五金制品、电动工具，新能源技术的开发,软件产品的开发和销售，生产、销售电动自行车(不在东莞地区销售)，新能源汽车的销售、租赁，货物进出口、技术进出口。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例
东莞市德尔能新能源股份有 人民币 10,000,000.00 100.00%
限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司的战略规划及公司经营发展的
需要，将进一步完善公司的业务结构，将有助于开拓市场、提高公

公告编号：2018-017
司的核心竞争力，符合公司发展方向，提升公司的综合实力和盈利水平。
(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司经营发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但可能因拟投资公司经营管理方面存在一定的经营风险和市场风险，本公司将积极建立完善的投资管控机制，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司发展具有积极意义，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
四、备查文件目录

《东莞市德尔能新能源股份有限公司董事长决定》

东莞市德尔能新能源股份有限公司
董事会
2018年6月15日

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