公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-033

证券代码：832689 证券简称：德尔能 主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘厚德

6.会议列席人员：监事、高级人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会根据《公司法》、公司章程等法律、法规和有关规定，变更公司经营范围并修改公司章程，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-033

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2018年11月15日召开公司2018年第五次临时股东大会审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2018年10月31日

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