公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日14时00分。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-008

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市王玉梅律师事务所上海分所律师。

（七）会议地点

浙江百固电气科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《浙江百固电气科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）

（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案内容：审议董事会编制的《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案内容：审议监事会编制的《2018年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

公告编号：2019-008

（二）登记时间：2019年5月8日13时30分-14时00分

（三）登记地点：浙江百固电气科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮小刚，联系地址：浙江省乐清经济开发区纬

20路271号，联系电话：0577-57127333，传真：0577-57122866

（二）会议费用：本次会议食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

经与会监事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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