公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：832690 证券简称：百固科技 主办券商：上海证券
浙江百固电气科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：浙江百固电气科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄颖博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 34,048,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.77%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

（1）公司继续承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬

公告编号：2020-001

20 路 271 号厂房一、二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 5600 平方米 ，
租赁期限自 2019年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，平均每年租金为 392,000.00
元，叁年共计租金为 1,176,000.00 元，公司于每年 6 月 30 日前支付当年的租金。
（2）公司关联方温州佳居电气有限公司 2020 年度拟为公司不超过人民币
300.00 万元的银行贷款或授信提供无偿担保。
2.议案表决结果：

同意股数 15,248,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，黄颖博、郑斌炎为本议案事项的关联方，回避表决。
（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 34,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江百固电气科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-001

浙江百固电气科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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