公告日期：2017-10-10

公告编号： 2017-029

证券代码： 832693 证券简称： 东鼎股份 主办券商： 申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二十次会议于 2017 年 10 月 9 日在公司会议室召开。公司现有董事

5 人， 实际出席并表决的董事 5 人。会议由董事长郑书礼先生主持，

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议 《 关于公司向南京银行申请 200 万元人民币流动资金贷

款的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申

请流动资金贷款 200 万元人民币，贷款期限为半年。本次贷款由郑书

礼、林小萍、杭州江高科技有限公司提供担保。其中郑书礼、林小萍

是公司控股股东、实际控制人，杭州江高科技有限公司是公司董事林

小芬实际控制的公司。

本议案涉及的关联方董事林小萍、郑书礼和林小芬回避表决，本

方案有效表决票数共为 2 票，根据《公司章程》规定，本次有表决权

的董事不足 3 人，本议案将直接提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议

案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公告编号： 2017-029

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日

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