公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-005

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长郑书礼先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；经全体董事一致同意，选举郑书礼为公司第二届董事会董事长，任期三年（简历见附件）。郑书礼不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任郑书礼为公司总经理，任期三年（简历见附件）。郑书礼不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

聘任徐至忠为公司常务副总经理，任期三年（简历见附件）。徐至忠不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-005

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任陈小琴为公司副总经理，任期三年（简历见附件）。陈小琴不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任陈小琴为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。陈小琴已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书。陈小琴不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任冯骥良为公司财务总监，任期三年（简历见附件）。冯骥良不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

公司全面修订了《信息披露管理制度》，具体修订内容见修订后的《信息披露管理制度》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2018年1月26日

公告编号：2018-005

附： 高级管理人员简历

郑书礼，男，中国籍，无境外居留权，1977年 9月出生，本科

学历，助理工程师。1996年8月至2000年8月任江山市区天鹅音响

商行经理；2000年9月至2008年7月任杭州武林门电器市场天鹅音

响商行总经理；2008年7月至2009年4月任浙江省家电市场中亚电

器商行副总经理；2007年1月至2015年1月任东鼎有限执行董事、

总经理，2015……
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