公告日期：2018-01-26

证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第

一次临时股东大会于 2018年 1月 26 日审议并通过：

选举郑书礼、林小萍、徐至忠、陈小琴、林小芬为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

选举王绍良、林晓明为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，与职工监事姜俊共同组成第二届监事会。

本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东，实际到会4人，

持有公司股份24,500,000股，占股份总数的95.52%，会议由郑书礼

主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,500,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018年 1月 26 日审议并通过：

选举郑书礼为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命郑书礼为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命徐至忠为常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命陈小琴为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命陈小琴为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命冯骥良为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃

权票数为 0 票。

3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018年1月26日审议并通过：

选举王绍良为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃

权票数为 0 票；

（二）被任免董监高人员情况

该选举董事长兼总经理郑书礼持有公司股份14,490,000 股，占

公司股本的 60.39%。

该选举副董事长林小萍持有公司股份 3,880,000 股，占公司股

本的 15.13%。

该选举董事林小芬持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举董事和任命的常务副总经理徐至忠持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%。

该选举董事和任命的副总经理兼董事会秘书陈小琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈小琴已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书。

该选举监事会主席王绍良持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该选举职工代表监事姜俊持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该选举监事林晓明持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举财务总监冯骥良持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会、高级管理人员届满，换届选举。

二、上述人员的辞职对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响上述任免后，公司董事会、监事会、高级管理人员成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

（三）《……
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