公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-013

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开2025 年年度股东会通知公告》（公告编号【2026-012】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因

一、 会议召开基本情况

（六） 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00

2、 网络投票起止时间：2026 年 5 月 15 日 15：00—2026 年 5
月 18 日 15:00。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及年度报告摘 √

公告编号：2026-013

要《2025 年监事会工作报告》

3.00 《2025 年监事会工作报告》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度利润分配预案的议案》 √

《拟续聘 2026 年度会计师事务所

6.00 √

的议案》

《关于预计 2026 年度公司与关联

7.00 √

方日常关联交易预计的议案》

8.00 《公司 2025 年度审计报告》 √

《关于使用闲置资金购买理财产

9.00 √

品的议案》

《关于 2026 年度申请银行综合授

10.00 √

信额度的议案》

11.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

议案（三）、《2025 年年度报告及年度报告摘要》

详细内容请参见《2025 年度报告摘要》(2026-004)、《2025 年年度报告》(2025-005)。
二、更正后的具体内容

一、 会议召开基本情况

（六） 会议召开日期和时间

公告编号：2026-013

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00

2、 网络投票起止时间：2026 年 5 月 17 日 15：00—2026 年 5
月 18 日 15:00。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年监事会工作报告》 √

《2025 年年度报告及年度报告摘

3.00 ……
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