公告日期：2023-06-13

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

本公司拟与廉建勋、杜伟、杨桂蓉、刘重尧共同出资设立控股子公司北京旭辉智储科技有限公司（暂定），注册地拟为北京市大兴区采育镇，注册资本为人民币 1,500 万元，其中本公司出资人民币 855万元，占注册资本的 57.00%；廉建勋出资人民币 300 万元，占注册资本的 20.00%；杜伟出资人民币 150 万元，占注册资本的 10.00%；杨桂蓉出资人民币 120 万元，占注册资本的 8.00%；刘重尧出资人民币75 万元，占注册资本的 5.00%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次公司拟新设控股子公司事项不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议， 以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会的审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司设立的控股子公司，需在当地工商行政管理部门办理设立登记手续。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人

姓名：廉建勋

住所：广东省深圳市福田区爱华公司 23 栋 104 房

信用情况：否失信被执行人
（二） 自然人

姓名：杜伟

住所：重庆市铜梁县东城街道办事处金龙 6 组

关联关系：不存在

信用情况：否失信被执行人
（三） 自然人

姓名：杨桂蓉

住所：四川省蓬溪县文井镇范家沟村 3 社

关联关系：不存在

信用情况：否失信被执行人
（四） 自然人

姓名：刘重尧

住所：北京市朝阳区南十里居 41 号院 2 号楼 10 层 5 单元 1003
号

关联关系：不存在

信用情况：否失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京旭辉智储科技有限公司（暂定）

注册地址：北京市大兴区采育镇

主营业务：输配电及控制设备制造；储能设备制造；机械电气设
备制造等（最终以实际工商注册信息为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

北 京 维 冠 机 现金 8,500,000 57% 0

电 股 份 有 限

公司

廉建勋 现金 3,000,000 20% 0

杜伟 现金 1,500,000 10% 0

杨桂蓉 现金 1,200,000 8% 0

刘重尧 现金 750,000 5% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。
四、 对外投资协议的主要内容

本公司拟与廉建勋、杜伟、杨桂蓉、刘重尧共同出资设立控股子公司北京旭辉智储科技有限公司（暂定），注册地拟为北京市大兴区采育镇，注册资本为人民币 1,500 万元，其中本公司出资人民币 855万元，占注册资本的 57.00%
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

通过设立……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。