公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-077

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话通知
形式发出
5.会议主持人：冯广维
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-077

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容请详见 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-079。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张陶伟、计静怡、石拥军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行
申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，保证公司的资金需求，拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度 7000 万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票及银行保函。具体以银行批复及最终合同为准。授信期内在不超过总额度情况下，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-077

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签署的第四届董事会第二十次会议决议

北京维冠机电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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