公告日期：2024-03-18

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯广维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,136,827 股，占公司有表决权股份总数的 51.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举冯广维为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冯广维为第五届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

冯广维先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,136,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

其中，中小投资者股东表决情况：1,017,524 股同意，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小

3.回避表决情况

不涉及
（二） 审议通过《关于选举郝萍为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郝萍为第五届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

郝萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,136,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

其中，中小投资者股东表决情况：1,017,524 股同意，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及
（三） 审议通过《关于选举刘维福为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，公司拟对
董事会进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘维福为第五届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

刘维福先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,136,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

其中，中小投资者股东表决情况：1,017,524 股同意，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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