公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-048

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2024 年 12 月 18 日收到董事兼副总经理薛柳女
士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

个人原因
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，薛柳女士的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，薛柳

公告编号：2024-048

女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。（二）对公司生产、经营上的影响

薛柳女士辞去董事兼副总经理职务不会影响公司日常经营性 活动的开展。
三、备查文件

1、薛柳女士的《辞职报告》。

北京维冠机电股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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