公告日期：2025-05-20

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯广维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 29,161,657 股，占公司有表决权股份总数的 51.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 174 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
部分高级管理人员列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司董事会对 2024 年工作进
行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,161,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及
（二） 审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据公司监事会的 2024 年履职情况形成《2024 年监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,161,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及
（三） 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统披露的《2024 年度报告摘要》（2025-006）、《2024 年年度报告》（2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,161,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及
（四） 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人对公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量进行全面总结和分析形成《2024 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,161,657 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及
（五） 审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

拟制订的 2024 年度利润分配预案如下：

拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 56,200,000 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利总额为11,240,000 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,161,483 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况：517,312 股同意，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；174 股反……
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