公告日期：2025-09-15

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯广维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的
股份总数 29,075,036 股，占公司有表决权股份总数的 51.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-021。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,075,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及
（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度(需提交股东会审议)的
议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新《公司法》
配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下:

序号 制度名称

1 《北京维冠机电股份有限公司股东会议事规则》

2 《北京维冠机电股份有限公司董事会议事规则》

3 《北京维冠机电股份有限公司对外投资管理制度》

4 《北京维冠机电股份有限公司对外担保管理制度》

5 《北京维冠机电股份有限公司关联交易管理制度》

6 《北京维冠机电股份有限公司利润分配管理制度》

7 《北京维冠机电股份有限公司募集资金管理制度》

8 《北京维冠机电股份有限公司投资者关系管理制度》

9 《北京维冠机电股份有限公司承诺管理制度》

10 《北京维冠机电股份有限公司董事、监事及高级管理

人员薪酬管理制度》

11 《北京维冠机电股份有限公司防范控股股东及关联方
资金占用管理制度》

制度内容请详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关制度，公告编号为2025-022、2025-023、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-033。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,075,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉……
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