公告日期：2025-08-26

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话
及邮件形式发出

5.会议主持人：冯广维

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-020。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-021。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉
配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称

1 《北京维冠机电股份有限公司股东会议事规则》

2 《北京维冠机电股份有限公司董事会议事规则》

3 《北京维冠机电股份有限公司对外投资管理制度》

4 《北京维冠机电股份有限公司对外担保管理制度》

5 《北京维冠机电股份有限公司关联交易管理制度》

6 《北京维冠机电股份有限公司利润分配管理制度》

7 《北京维冠机电股份有限公司募集资金管理制度》

8 《北京维冠机电股份有限公司投资者关系管理制度》

9 《北京维冠机电股份有限公司承诺管理制度》

10 《北京维冠机电股份有限公司董事、监事及高级管理
人员薪酬管理制度》

11 《北京维冠机电股份有限公司防范控股股东及关联方
资金占用管理制度》

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉
配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称

1 《北京维冠机电股份有限公司信息披露管理制度》

2 《北京维冠机电股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》

3 《北京维冠机电股份有限公司年度报告重大差错责任
追究制度》

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决……
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