公告日期：2026-04-27

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话
及邮件形式发出

5.会议主持人：冯广维

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进
行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详细内容请参见《2025 年度报告摘要》（2026-004）、《2025 年年度报告》（2026-005）。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公
司总经理工作进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人对公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量进行全面总结和分析形成《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司董事会制订的 2025 年度利润分配预案如下：

拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 52,800,000 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利总额为10,560,000 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

因日常经营需要，公司拟向北京维冠电子设备有限责任公司（以
下简称“维冠电子”）租赁厂房。租赁期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年
12 月 31 日。本年度拟交易的金额为租金 252 万元。租赁协议自签署
之日起生效。

（2026-006）。
2.回避表决情况：

董事长冯广维回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《公司 2025 年度审计报告》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所出具了编号为：中审亚太审字（2026）004871 号审计报告。
2.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。