公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-012

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：郑州华航科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高清政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《郑州华航科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,047,200股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更》议案
1.议案内容：

公司的经营范围拟由原“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房

公告编号：2019-012

屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2.议案表决结果：

同意股数23,047,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

原章程第十二条相应修改为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”具体内容以工商行政部门核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：

同意股数23,047,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

公告编号：2019-012

三、备查文件目录
郑州华航科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议

郑州华航科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日

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