公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-009

证券代码：832695证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：郑州华航科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话通知方式发出
5.会议主持人：高清政
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更》议案
1.议案内容：

公司的经营范围拟由原“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技

公告编号：2019-009

术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

原章程第十二条相应修改为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务；从事货物和技术进出口业务；通信设备的销售、安装与维修；软件开发、设计、销售及技术服务；房屋租赁；无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务；医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务；电子元件及零配件、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”具体内容以工商行政部门核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009

（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意于2019年07月11日上午9:00召开股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州华航科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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