
公告日期:2019-06-25
公告编号:2019-009
证券代码:832695证券简称:华航科技 主办券商:中原证券
郑州华航科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月25日
2.会议召开地点:郑州华航科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月14日以电话通知方式发出
5.会议主持人:高清政
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员及董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于经营范围变更》议案
1.议案内容:
公司的经营范围拟由原“电子产品研制、开发、生产、销售及服务;从事货物和技
公告编号:2019-009
术进出口业务;通信设备的销售、安装与维修;软件开发、设计、销售及技术服务;房屋租赁;无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务;从事货物和技术进出口业务;通信设备的销售、安装与维修;软件开发、设计、销售及技术服务;房屋租赁;无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务;医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务;电子元件及零配件、机电产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
原章程第十二条相应修改为“电子产品研制、开发、生产、销售及服务;从事货物和技术进出口业务;通信设备的销售、安装与维修;软件开发、设计、销售及技术服务;房屋租赁;无线通信产品、电子产品、通信工程、网络工程、计算机、网络技术、智能化设备的技术咨询、技术服务;医疗器械产品的研制、开发、生产、销售及服务;电子元件及零配件、机电产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”具体内容以工商行政部门核准的经营范围为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-009
(三)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
同意于2019年07月11日上午9:00召开股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州华航科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
郑州华航科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日
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