公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-012

证券代码：832697 证券简称：振源电器 主办券商：中航证券
新乡市振源电器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长牛光生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《新乡市振源电器股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《新乡市振源电器股份有限
公司 2019 年半年度报告》并予以汇报，半年报的具体内容详见公司于 2019 年 8
月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新乡市振源电器股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2019-012

2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构》议案
1.议案内容：

为公司财务审计工作的方便性，决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2019-012

新乡市振源电器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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