公告日期：2020-04-23

证券代码：832697 证券简称：振源电器 主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《修订<公

司章程>的议案》，该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

新乡市振源电器股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

第三条 公司系由新乡市振源电器有限公司整体变更设立，在河南省新乡市工商行
政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：新乡市振源电器股份有限公司

第五条 公司住所：新乡市开发区创业园火炬园

第六条 公司注册资本为人民币 5158 万元。

第七条 公司经营期限为永久。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、技
术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：追求全体员工在物质和精神方面的幸福，为社会发展
做出贡献，依照我国现有的法律法规的规定，促进公司持续发展，为全体股东提供合理的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：隔爆型交流高、低压软起动控制器，电
力电子矿山及非矿山机电产品、自动化系统高低压成套电控设备制造、销售及技术服务；从事以上货物及技术的进出口业务。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请后，公司股票将登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单 位或
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十七条 公司发起人姓名或名称、认购股份数、出资方式及持股比例如下：

序号 发起人姓名 股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式

1 新乡市光华电子产品有限公司 3,610.60 70.00 净资产折股

2 新乡市泳太贸易有限公司 515.80 10.00 净资产折股

3 牛光生 468.40 9.08 净资产折股

4 王凤花……
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