公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-044

证券代码：832697 证券简称：振源电器 主办券商：中航证券
新乡市振源电器股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年
11 月 10 日审议并通过：

选举牛光生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,052,000 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。
选举王凤花女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,684,000 股，占公司股本的 9.08%，不是失信联合惩戒对象。
选举谢振毅先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举葛红霞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王阳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由牛光生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 11
月 10 日审议并通过：

选举谷海东先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-044

选举张建辉女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩明卫主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11
月 27 日审议并通过：

选举牛光生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,052,000 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。
聘任牛光生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,052,000 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。
聘任葛红霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩明卫先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭长玖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由牛光生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（四）根据《公司法……
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