公告日期：2025-04-10

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：苗凤林董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事董慷、占金锋、董文婕因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，就公司总经理 2024 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作等情况，由苗凤林总经理向董事会作全面工作汇报。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由苗凤林董事长就公司董事会 2024 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司2024年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对2024 年度经营业绩、财务状况、现金流量及其他重要财务指标进行了分析说明。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2024 年年度报告》与《2024 年年度报告摘要》。详见
公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）、
《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度盈利情况及 2025 年度公司流动资金现状，2024 年度利
润分配方案为：以权益分派时公司总股本为基数（不含公司回购专用证券账户中股份），向权益登记日全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。如股权登记日应分配股数与权益分派预案披露时应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不
变，并相应调整分派总额。详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《2024 年年度
权益分派预案公告》（公告编号：2……
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