公告日期：2025-05-12

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议在公司五楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苗凤林董事长

6.召开情况合法合规性说明：

关于召开本次股东大会的通知，公司已于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-018），具体内容详见公告。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数39,842,671 股，占公司有表决权股份总数的 41.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,368,956 股，占公司有表决权股份总数的 14.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由苗凤林董事长就公司董事会 2024 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况作全面汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会成员勤勉、独立的履行监事会职责、行使监事会职权，对公司财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职责等进行了监督，由监事会主席靳晶女士就 2024 年度监事会工作情况作全面汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司2024年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对2024 年度经营业绩、财务状况、现金流量及其他重要财务指标进行了分析说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,842,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份……
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