公告日期：2025-08-25

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：苗凤林董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、
经营与财务状况等编制了《2025 年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 25 日
披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2025 年上半年募集资金存放和实际使
用情况进行了核查并编制了专项报告。详见公司于 2025 年 8 月 25 日披露的《关
于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：

鉴于公司募集资金投入项目研发周期较长，在此期间存在部分募集资金闲置的情形。为提高资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司生产经营顺利进行，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过本议案之
日起不超过 12 个月，到期前及时归还至募集资金专用账户。若在使用期限内，募投项目实施进度提前，公司将立即归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资
金，确保不影响募投项目的正常进展。详见公司于 2025 年 8 月 25 日披露的《使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

全资子公司武汉鱼鹰智能船舶有限公司（以下简称“鱼鹰智能”）拟出资400.00 万元与武汉理工大产业集团有限公司、吴卫国、武汉海慧特装科技股份有限公司、武汉威普泰科技有限公司、制洋新材料科技（武汉）有限公司共同对外投资成立合资公司“湖北绿色智能邮轮游艇有限公司”（拟，以工商登记机关核定为准）。

出资方吴卫国为公司董事、武汉海慧特装科技股份有限公司为本公司参股公司（公司持股 30.6%），本次与关联方共同对外投资，构成关联交易。详见公司
于 2025 年 8 月 25 日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

关联董事吴卫国、李志俊回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司回购股……
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