公告日期：2025-08-25

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 23 日，武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。表决结果为：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次回
购方案尚需提交股东会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

前次回购股份经公司第六届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司以做市交易方式回购股份，主要用于实施股权激励或员工持股计划，已于2024 年 10 月完成股份回购。

本次仍基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十二条规定：“挂牌公司实施竞价或做市方式回购应当面向公司全体股东”，本次回购采用无差别面向全体股东的做市回购方式，有需求的股东均可参与本次
回购。本次回购并非为向特定股东提供退出渠道的定向回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.88元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

1、董事会决议前60个交易日交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，成交量为6,956,926股，成交额为6,626,661.02元，交易均价为0.95元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

2、公司前次股票发行价格

自公司在全国股转系统挂牌以来，除2015年挂牌同时进行发行股票外，另进行过2次股票发行。具体如下：

2016年11月2日，经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，公司发行股票865.8081万股，发行价格1.00元/股，募集资金总额为865.8081万元。本次股票发行价格是以股权激励和加深校企合作为目标，发行对象为在册股东、董事、监事、高级管理人和核心员工，故定价低于公允价值，并已按照《企业会计准则第11号--股份支付》进行财务处理，因此本次发行价格不具有参考性。

2021年11月2日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，公司定向增发人民币普通股2400万股，发行价2.50元，募集资金总额6,000.00万元。对本次回购价格具有一定参考意义。

3、公司每股净资产

根据公司2024年年度报告，截至2024年12月31日，经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.67元/股。根据公司2025年半年度报告（未经审计），截至2025年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.52元/股。本次股份回购价格上限低于前述每股净资产。

2024年8月至今，公司股票收盘价最高为1.20元/股，长期低于每股净资产，本次回购价格低于2024年末及2025年6月底的归属于挂牌公司股东的每股净资产，但高于2024
年8月以来股票交易价格最高值，在保护投资者利益的同时不会损害公司的利益。

4、前次做市回购实施价格

公司于2023年11月27日召开第六届董事会第十次会议、于2023年12月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。根据《回购股份方案公告》（公告编号：2023-038），公司前次回购价格不超过2.65元/股，因回购期间实施2023年度权益分派，回购价格调整为不超过2.60元/股。实施回购期间，回购股份成交价格最低为0.89元/股、最高为1.47元/股。前次回购股份用于实施股权激励或员工持股计……
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