公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-024

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 30 日第四届董事会第六次会议审议通过，本议
案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海九通水务股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范珠海九通水务股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资
行为，建立科学、审慎、高效的决策与风险管理机制，提高投资效益，保障资金安全，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《珠海九通水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司及控股子公司在境内外从事的以盈
利或资产保值增值为目的的各类投资行为，包括但不限于以下情形：
（一）新设全资或控股、参股企业的股权投资；
（二）部分或全部收购境内、外企业或其他经济实体的股权或资产；
（三）对现有投资企业追加投资、增资扩股或收购其他股东股权；
（四）收购或处置经营性资产；
（五）证券投资，包括股票、基金、债券等金融产品投资；

公告编号：2025-024

（六）委托理财、委托贷款及其他债权类投资；
（七）法律法规允许的其他投资形式。

第三条 公司对外投资应遵循下列基本原则：

（一）符合国家法律法规和产业政策，符合公司发展战略；
（二）有利于优化资源配置，提升公司核心竞争力与可持续发展能力；
（三）风险可控、审慎决策，确保投资效益与资金安全；
（四）权责明确、程序规范，落实管理责任与监督机制。

第四条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的一切对外投资活动。

第二章 对外投资的组织与职责

第五条 公司股东会、董事会、总经理作为对外投资决策机构，应依据《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》规定的权限，履行投资决策程序。任何部门与个人不得擅自决策。

第六条 公司设立投资评审小组（或指定相关部门），由财务部、法务部及业
务部门等共同组成，主要负责：
（一）组织投资项目的前期调研、可行性分析与论证；
（二）编制或审核投资方案、协议等重要文件；
（三）监督投资项目的实施与后续管理；
（四）负责投资项目的备案、登记、出资与产权管理等事务。

第三章 对外投资的审批权限与程序

第七条 公司对外投资（包括控股子公司的对外投资）的审批权限，以发生
额连续十二个月内累计计算，依照下列标准执行：
（一）投资额占公司最近一期经审计净资产 10%（含）以下的，由总经理会议审议批准，并报董事会备案；
（二）投资额占公司最近一期经审计净资产 10%以上至 30%（含）以下的，提交董事会批准；
（三）投资额占公司最近一期经审计净资产 30%以上的，须报股东会批准。
第八条 对外投资决策应履行以下基本程序：

（一）项目立项：由主办部门提出初步建议，经总经理同意后启动可行性研究； （二）尽职调查：对投资项目进行法律、财务、技术等方面的尽职调查；

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（三）可行性论证：编制可行性研究报告，对项目的市场前景、收益与风险等进行综合评估；
（四）审查与决策：根据投资额度与性质，提交相应决策机构审议批准；
（五）实施与投后管理：经批准后，由相关部门负责具体实施，并落实跟踪管理。

第九条 监事会依法对对外投资行为进行监督，对发现的问题应及时提出整
改建议或报告。

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