公告日期：2025-11-03

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议场地地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日上午 9:30 至 11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832702 九通水务 2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于拟修订需提交股东会审议的

2

公司治理制度的议案

2.1 股东会议事规则 √

2.2 董事会议事规则 √

2.3 监事会议事规则 √

2.4 对外投资管理制度 √

2.5 对外担保管理制度 √

2.6 关联交易管理制度 √

2.7 投资者关系管理制度 √

2.8 利润分配管理制度 √

2.9 承诺管理制度 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议议案
内容详见公司于 2025 年 11 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》公告编号：2025-020）
（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《珠海九通水务股份有限公司董事会议事规则》等需提交股东大会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

附：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《监事会议事规则》；（4）《对外投资管理制度》；(5)《对外担保管理制度》、(6)《关联交易管理制度》；(7)《投资者关系管理制度》；(8)《利润分配管理制度》；(9)《承诺管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。