公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-001

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张良纯
6. 会议列席人员：监事、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提升公司整体办公环境，结合公司实际经营需要，公司拟搬迁至新的办公场所，并据此对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容以市场监督

公告编号：2026-001

管理部门登记为准。关于本议案的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 14 日在
全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》公告编号：2026-003。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 29 日上午，以现场方式召开 2026 年第一次临时股东
会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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