公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-003

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王魁林

6.会议列席人员： 监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席
了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开方式符《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟定向中国银行申请续贷》的议案
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司沈阳新民支行申请贷款续贷，申请授信额
度为 1000 万元，贷款期限为 12 个月。

公告编号：2025-003

公司本次向中国银行申请贷款由公司控制股东、实际控制人王魁林、王慧 娣无偿提供连带责任担保，上述事项具体以实际签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本交易根据公司章程及股转系统治理规则，属于公司纯受益的事项，无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举王魁林为董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会选举王魁林先生为公司董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司
于 2025 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公
司《董事长任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《变更王魁林为法定代表人》的议案
1.议案内容：

公司拟同步根据《公司章程》的规定变更王魁林先生为法定代表人办理工 商登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟向工商银行大东支行申请贷款 1300 万》的议案

公告编号：2025-003

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行沈阳大东支行申请贷款，申请授信额度为 1000 万
元，贷款期限 36 个月。

本次贷款有公司自有土地和房产提供抵押担保。

公司本次向中国工商银行沈阳大东支行申请贷款由公司控股股东、实际控 制人王魁林提供无偿连带责任保证担保，具体以实际合同为准。

公司拟向中国工商银行沈阳大东支行申请科创贷，授信额度为 300 万元，
贷款期限 12 个月。

上述贷款合计 1300 万元。

本次贷款属于信用贷类贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司为控股股东王魁林申请流动资金抵押贷款提供担保》的议案
1.议案内容：

本议案详细内容内详见公司于 2025 年 3 月 21 日见公司在全国股份转让
系统官网……
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