公告日期：2026-03-30

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王魁林

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开方式符《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事冷树锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于补充确认与郭兴斌借款的议案》
1.议案内容：

为解决公司短期资金需求，缓解公司营运资金周转的压力，2024 年 7 月 5
日，因公司经营资金发展需要，公司与股东王魁林、王慧娣、王德磊、王宁龙共
同向郭兴斌借款并签署借款协议，借款金额为 150 万元，借款期限为 2024 年 07
月 05 日至 2024 年 10 月 04 日。借款利息为借款金额的月百分之三(不足一月按
一月收取)。公司以自有资产进行担保。2024 年 9 月 27 日，追加关思雯为共同
借款人。

上述借款实际均由公司使用。

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方签订的借款，为提升信用水平，采用了与关联方共同向与郭兴斌借款的形式，利息率根据借贷双方协商确定。

内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告（补发 ）》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为王魁林、王宁龙、王德磊。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告(补发)》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为王魁林、王宁龙。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（三）审议通过《关于补充确认向李生借款的议案》
1.议案内容：

为补充公司日常经营所需流动资金，公司股东李生为公司提供借款资金，借
款金额为人民币 300,000.00 元，期限借款期限从 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 3
月 27 日止，借款利息按参照商业银行同期贷款利率计算，以具体协议为准。

内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为李生。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补充确认向金博借款的议案》
1.议案内容：

为补充公司日常经营所需流动资金，公司股东金博个人为公司增加提供借款
资金，金额为人民币 300,000.00 元，期限从 2025 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月
11 日止，借款利息参照商业银行同期贷款利率计算，以具体协议为准。

内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认<关于公司拟申请破产重整的议案>的议案》
1.议案内容：

由于第四……
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