公告日期：2026-03-30

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832703 佳德联益 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补充确认与郭兴斌借款的

1 √

议案》

2 《关于补充确认对外担保的议案》 √

3 《关于确认《关于公司破产重整相 √

关事项提请股东会授权并由董事

会全权办理的议案》的议案》

4 《关于选举王铁为监事的议案》 √

5 《关于选举宋昌亮监事的议案》 √

上述议案已经公司2026年3月30日召开的第四届董事会第二十一次会议审
议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告
编号：2026-021）。2026 年 3 月 30 日召开的第四届监事会第八次会议审议通过，
具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn ）的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1，回避表决股东为王魁林、王宁龙、王慧娣、王德磊

议案序号为 2，回避表决股东为王魁林、王宁龙、王慧娣

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖 法人单位印章的单……
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