公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-030

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王魁林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,316,802.00 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事冷树锋、李生因个人原因缺席；

公告编号：2026-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席临时股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认与郭兴斌借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,693,037 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王魁林、王宁龙、王德磊、王慧娣。
（二）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,112,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王魁林、王宁龙、

公告编号：2026-030

王慧娣。
（三）审议通过《关于确认<关于公司破产重整相关事项提请股东会授权并由董
事会全权办理的议案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,316,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议否决《关于选举王铁为监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同……
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