公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-003

证券代码：832704 证券简称：安美科 主办券商：国泰君安
成都安美科燃气技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交 (一)会议的时间、地点和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字 会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可 说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席 股东代理人不必是公司的股东；(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联 股东大会股东的股权登记日；(五)会务常设联系人姓名，电话号码。股权登记日与会议日 系人姓名，电话号码。股权登记日与会议日
期之间的间隔应不多于 7 个工作日。股权登 期之间的间隔应不多于 7 个工作日，且应当
记日一旦确认，不得变更。股东大会需采用 晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，其他方式表决的，还应在通知中载明其他方 不得变更。股东大会需采用其他方式表决的，式表决的时间、投票程序及审议的事项。 还应在通知中载明其他方式表决的时间、投
票程序及审议的事项。

第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提

公告编号：2020-003

出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。 报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程规定，履行董事职务。 和本章程规定，履行董事职务。公司应当在 2
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 个月内完成董事补选。

达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。

第一百三十五条 监事任期届满未及时改选， 第一百三十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监 法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规 事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规
定，履行监事职务。 定，履行监事职务。公司应当在 2 个月内完
成监事补选。

第一百二十四条 本章程第九十六条关于 第一百二十四条 本章程第九十六条关于
不得担任董事的情形，同时适用于高级管理 不得担任董事的情形，同时适用于高级管理
人员。 人员。

本章程第九十八条关于董事的忠实义务 财务负责人作为高级管理人员，除符合
和第九十九条关于勤勉义务的规定，同时适 前款规定外，还应当具备会计师以上专业技
用于高级管理人员。 术职务资格，或者具有会计专业知……
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