公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-010

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832705 达瑞生物 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所律师。
（七）会议地点

广州市科学城南翔三路 11 号 5 栋 5 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度公司董事会工作报告的议案》

董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

（二）审议《2023 年度公司监事会工作报告的议案》

监事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

（三）审议《2023 年度公司财务决算报告的议案》

公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告。
（五）审议《2023 年度财务审计报告的议案》

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10203 号）进行审议。
（六）审议《2023 年年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-010

台发布的《达瑞生物：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《达瑞生物：2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《2023 年度利润分配的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2023 年度分配方案为：公司 2023 年度不送股，不做现金分红，不转增。
（九）审议《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
（十）审议《关于计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减……
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