公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-024

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件和微信方式
发出

5.会议主持人：李明董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司达瑞医学检验（广州）有限公司进行增资
的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-024

平台发布的《达瑞生物：对外投资（对全资子公司增资）的公告 》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议及其附件。
广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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