公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-016

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以邮件和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长李明先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟吸收合并全资子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：关于吸收合并暨注销全资

公告编号：2025-016

子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该事项无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

公告编号：2025-016

广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

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